Казахстанские банки будут отслеживать счета покупателей дорогого имущества
В Казахстане планируется усилить контроль за движением средств на банковских счетах граждан, приобретающих имущество стоимостью свыше 78 млн тенге. Министерство финансов РК опубликовало проект приказа, который определяет форму для банков второго уровня по предоставлению данных о финансовых операциях определенных лиц.
Согласно документу, банки будут обязаны предоставлять сведения о наличии счетов и их номерах, остатках и движении денежных средств, а также о предоставленных кредитах физическим лицам, доходах и имуществе клиентов. Особое внимание будет уделяться тем, кто в течение года приобретает имущество стоимостью свыше 20 000 МРП (78,6 млн тенге).
В министерстве отмечают, что введение таких мер позволит дистанционно отслеживать крупные финансовые операции, что, как ожидается, увеличит поступления в бюджет и сократит долю теневой экономики. Приказ находится на стадии обсуждения и опубликован на портале «Открытые НПА».
