Мобильные переводы под контролем: в Минфине объяснили правила проверки жителей Актау
Владельцев банковских карт в Мангистауской области официально успокоили — массовые переводы от 100 разных людей в месяц не станут поводом для автоматических штрафов.
В Министерстве финансов пояснили, что сначала система пришлет уведомление, и только если вы не сможете объяснить характер регулярных поступлений, к делу подключатся налоговики.
Вице-министр финансов Ержан Биржанов подчеркнул, что алгоритмы специально «обучены» отличать сбор денег на день рождения или помощь родственникам от скрытого бизнеса. Под подозрение попадают лишь те, кто получает переводы от более чем 100 разных отправителей три месяца подряд, при условии, что общая сумма за этот период превысит 1 миллион 20 тысяч тенге (12 минимальных зарплат). Если вы просто продали старый диван или скинулись с коллегами на обед, бояться нечего — такие операции налоговую не интересуют.
Как работает система проверки:
- Тройной фильтр: проверка срабатывает только если совпали три условия: 100+ отправителей, 3 месяца подряд и сумма свыше миллиона тенге.
- Сначала диалог: если ваш счет «засветился», вам пришлют уведомление с просьбой разъяснить ситуацию.
- Никаких репрессий: за сам факт переводов не штрафуют — санкции грозят только тем, кто ведет бизнес без регистрации ИП.
- Семейные деньги: переводы между родственниками, независимо от суммы, не считаются доходом и не проверяются.
Все оперативные новости Актау сегодня вы самозанятый, вы найдете в соответствующем разделе нашего сайта. Спите спокойно и пользуйтесь переводами с умом!
