с 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валюты

В Актау и по всему Казахстану вводятся важные изменения, касающиеся проведения обменных операций с наличной иностранной валютой. Национальный Банк Казахстана утвердил обновлённые правила, которые вступят в силу 22 декабря, а некоторые пункты — с 1 января 2026 года. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Главная цель нововведений — усиление финансового мониторинга и повышение прозрачности рынка в соответствии с международными стандартами.

Самое важное новшество касается контроля за крупными суммами.

• Новый порог. Для обменных операций, сумма которых превышает эквивалент 500 000 тенге, вводится обязательная фиксация расширенного перечня сведений о клиенте. Это касается как традиционных обменных пунктов, так и автоматизированных терминалов.
• Обязательные данные. В реестре теперь должны указываться: ИИН клиента, полные данные документа, удостоверяющего личность, ФИО (включая отчество), а также юридический адрес (страна, населённый пункт, улица, дом).
• Золото. Аналогичный набор данных обязателен и при покупке/продаже аффинированного золота в слитках, если сумма превышает 500 000 тенге.

Для граждан это означает: при совершении крупных обменов процедура станет более формализованной, и придётся предъявлять полный пакет данных.

Регулятор также ужесточил требования к уполномоченным банкам и организациям:

• Сокращение сроков. Время на исправление ошибок в отчётах сокращено с шести месяцев всего до одного месяца, что должно усилить дисциплину.
• Детализация. Уполномоченные банки теперь обязаны предоставлять более подробные данные о покупке и продаже наличной валюты в разрезе каждой уполномоченной организации.

Эти меры направлены на ускорение контроля валютных операций и снижение рисков сомнительных транзакций на рынке.