В Актау и Шымкенте задержали банду с миллиардами и криптой: детали спецоперации
В Актау и Шымкенте устроили проверки по-крупному: прямо при обналичивании 2,3 млрд тенге задержали девятерых членов ОПГ. У них нашли и мешки наркотиков, и наличку, и деньги на счетах.
Также, по информации Генеральной прокуратуры, в Улытау следователи арестовали крипту на 6 миллионов долларов.
А в Астане прикрыли сразу несколько наркомагазинов и заморозили 88 криптокошельков на 3,8 миллиона долларов. Самая громкая криминальная история произошла в Шымкенте.
Там наши спецпрокуроры вместе с американским Управлением по борьбе с наркотиками выследили крупный наркомагазин: 500 тысяч транзакций на 70 миллиардов тенге.
В итоге — минус две подпольные лаборатории и минус 24 участника преступной сети. Чтобы такие схемы больше не работали в нашей стране, правоохранители включили спецалгоритм блокировки «дропперских» транзакций.
Только с начала года уже арестовали больше 85 тысяч карт с суммой в 2,3 миллиарда тенге. Общая цифра арестованных активов по делам о наркоторговле вообще превысила рекордную суму — 11,5 миллиарда тенге.
