В Мангистау напомнили о уголовной ответственности за участие в дропперских схемах

Жителям Мангистау предоставили информацию о последствиях передачи своих банковских карт, счетов и данных мобильного банкинга третьим лицам. В Казахстане предусмотрена уголовная ответственность за участие в дропперских схемах, сообщает News.org.kz.

Эти сведения были озвучены на брифинге в Центре общественных коммуникаций руководителем 2-го оперативного управления Департамента экономических расследований по Мангистауской области Ардаком Бельгибаевым.

По его словам, новая норма охватывает случаи незаконной передачи или получения доступа к банковским счетам, платежным инструментам или идентификационным данным, а также их использование для проведения незаконных переводов и платежей.

Лица, называемые дропперами, предоставляют возможность пользоваться банковскими счетами или картами, оформленными на их имя, другим людям. Эти счета могут использоваться для вывода средств, полученных в результате интернет-мошенничества, и для сокрытия следов преступной деятельности.

Ардак Бельгибаев подчеркнул: «Многие не осознают, что такие действия считаются преступлением. Тем не менее, банковский счет и платежная карта являются личными финансовыми инструментами, следовательно, передача их посторонним может быть расценена как участие в преступной схеме».

Как указали в департаменте, мошенники чаще всего ищут дропперов через социальные сети, мессенджеры или среди знакомых, предлагая им быстрый заработок. В группу риска попадают молодежь, студенты, безработные и те, кто хочет быстро приобрести деньги.

Согласно информации ведомства, украденные средства преступники часто переводят через счета дропперов, производят операции через несколько банковских счетов или используют криптовалютные платформы для сокрытия их происхождения.

В Департаменте экономических расследований отметили, что уже ведется расследование по фактам незаконного доступа к банковским счетам и платежным инструментам для выполнения финансовых операций.

Наказание может наступить за передачу банковской карты или счета другому лицу, за предоставление данных для входа в мобильный банкинг, открытие счета для пользования третьими лицами, перевод сомнительных финансовых средств и участие в незаконных финансовых операциях.

В зависимости от обстоятельств дела санкции могут варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.

Местных жителей призвали не передавать свои банковские карты, пароли, SMS-коды и данные мобильного банкинга, а также избегать предложений о сомнительном заработке.